新華財(cái)經(jīng)北京9月22日電 據(jù)最高人民法院消息，9月22日，最高人民法院舉行人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發(fā)布會(huì)。2017年至2022年8月，全國(guó)法院審結(jié)破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬(wàn)件，18.63萬(wàn)名被告人被判處刑罰。

依法嚴(yán)懲非法集資犯罪 守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”安全

非法集資刑事案件多發(fā)，涉案金額巨大，涉及集資參與人眾多，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國(guó)家金融安全。人民法院高度重視防范打擊非法集資工作，不斷健全完善司法解釋、司法政策，依法懲治非法集資犯罪，取得重要成效。

【資料圖】

一是依法從嚴(yán)懲處。2017年至2022年8月，全國(guó)法院審結(jié)非法集資一審刑事案件6.02萬(wàn)件10.87萬(wàn)人。先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢(qián)寶”、上海“阜興”等一批重大非法集資案件，取得良好的政治效果、法律效果和社會(huì)效果。

二是明確法律政策界限。2022年3月，最高人民法院對(duì)非法集資司法解釋進(jìn)行了修正，對(duì)非法集資刑事案件的定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)作了調(diào)整完善，結(jié)合司法新實(shí)踐和犯罪新形式，增加新型非法吸收資金的行為方式，為依法懲治P2P、虛擬幣、養(yǎng)老領(lǐng)域等非法集資犯罪提供依據(jù)。

三是合力懲治犯罪。防范打擊非法集資工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，人民法院注重加強(qiáng)與公安、檢察、金融監(jiān)管等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)作配合，合力防范打擊非法集資犯罪。

加大反洗錢(qián)工作力度 依法從嚴(yán)懲處洗錢(qián)犯罪

最高人民法院高度重視反洗錢(qián)工作，成立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)研究反洗錢(qián)重大事項(xiàng)、重大問(wèn)題，制定人民法院反洗錢(qián)工作方案，確保反洗錢(qián)工作扎實(shí)有序推進(jìn)。

一是健全完善司法解釋司法政策。2021年4月，最高人民法院對(duì)2015年掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益司法解釋作了重大修改，取消犯罪數(shù)額入罪門(mén)檻，加大打擊力度。相繼出臺(tái)的司法解釋、司法政策與刑法、反洗錢(qián)法等形成了比較完善的反洗錢(qián)法律政策體系，為依法懲治洗錢(qián)犯罪提供了有力的法律政策依據(jù)。

二是依法嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪。今年以來(lái)，最高人民法院積極參與中國(guó)人民銀行、公安部等部門(mén)在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年），進(jìn)一步加大反洗錢(qián)工作力度，強(qiáng)化洗錢(qián)刑事案件證據(jù)的收集、審查和運(yùn)用，依法準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢(qián)犯罪，切實(shí)提升辦案質(zhì)量和效率。

三是加強(qiáng)反洗錢(qián)合作。最高人民法院切實(shí)加強(qiáng)與最高人民檢察院、公安部、中國(guó)人民銀行等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)同配合，建立健全專業(yè)化、一體化、規(guī)范化執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)洗錢(qián)犯罪形勢(shì)、犯罪線索的分析研判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防和懲治洗錢(qián)犯罪。

依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙犯罪 切實(shí)維護(hù)老年人合法權(quán)益

今年4月，全國(guó)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，最高人民法院高度重視，成立全國(guó)法院專項(xiàng)行動(dòng)辦公室，建立專項(xiàng)行動(dòng)工作體系和相關(guān)工作機(jī)制，制定專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案。

一是依法嚴(yán)厲打擊。始終堅(jiān)持從嚴(yán)懲處的總基調(diào)，重點(diǎn)打擊以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險(xiǎn)”、開(kāi)展“養(yǎng)老幫扶”等為名實(shí)施的各類養(yǎng)老詐騙犯罪。專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)截至9月16日，全國(guó)法院受理養(yǎng)老詐騙刑事案件共2014件；一審審結(jié)案件1540件4043人，二審審結(jié)案件267件969人。

二是全力追贓挽損。人民法院始終把追贓挽損作為專項(xiàng)行動(dòng)的重中之重，貫穿案件審判處置全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節(jié)。加大財(cái)產(chǎn)執(zhí)行力度，強(qiáng)化審判執(zhí)行無(wú)縫對(duì)接，最大程度挽回受害群眾經(jīng)濟(jì)損失，最大限度維護(hù)老年人合法權(quán)益。專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，全國(guó)法院執(zhí)行養(yǎng)老詐騙案件財(cái)產(chǎn)近30億元。

三是推動(dòng)整治規(guī)范。全國(guó)法院共出臺(tái)涉養(yǎng)老詐騙案件審判、執(zhí)行等工作指引文件120余份。截至目前，全國(guó)法院共發(fā)送司法建議函1200余份，以案促治、以案促建，徹底鏟除養(yǎng)老詐騙的滋生土壤。

四是深入宣傳發(fā)動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，全國(guó)法院共召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)105場(chǎng)，組織現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)1萬(wàn)余次，制作紙質(zhì)宣傳冊(cè)22.8萬(wàn)份、電子宣傳片1644個(gè)，發(fā)表傳統(tǒng)媒體報(bào)道稿件3200余篇，新媒體作品4.9萬(wàn)余條，網(wǎng)絡(luò)閱讀量超4.2億余次，線上線下宣傳活動(dòng)覆蓋人群達(dá)4.5億人次。

此外，最高人民法院積極參與反假幣工作，依法嚴(yán)厲打擊假幣犯罪活動(dòng)。最高人民法院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，將繼續(xù)依法懲治金融犯罪，切實(shí)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，努力推進(jìn)更高水平的平安中國(guó)建設(shè)。

一是進(jìn)一步加大懲處犯罪力度，依法從重從嚴(yán)懲處非法集資、操縱證券、期貨市場(chǎng)、內(nèi)幕交易、洗錢(qián)等金融犯罪，加大財(cái)產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，切實(shí)做好案件審判、財(cái)產(chǎn)處置和維護(hù)穩(wěn)定工作，確保政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

二是進(jìn)一步健全完善司法解釋司法政策體系，盡快制定、修改完善洗錢(qián)、騙取貸款、貸款詐騙、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息等刑事司法解釋，確保刑事法律政策得到正確貫徹落實(shí)，不斷提高金融犯罪審判專業(yè)化水平。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)與公安、檢察、金融監(jiān)管等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)作配合，完善工作制度機(jī)制，形成防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)合力，更好地防范打擊金融犯罪，將防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)工作落到實(shí)處，確保國(guó)家安全和社會(huì)大局穩(wěn)定。